PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. (

ABDA

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 560.283.538 saham atau 90,2509% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui:
a. Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025;
b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI & SURJA sesuai dengan laporannya Nomor: 00391/2.1505/AU.1/08/1800-3/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026; dan
c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
Agenda 2
Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp.99.774.282.000 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007; dan
2. Sisa laba bersih sebesar Rp99.524.282.000 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan.
Agenda 3
Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, serta persyaratan lainnya bagi akuntan publik/ kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut.
Agenda 4
Menyetujui rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2026.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 560.283.538 saham atau 90,2509% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Danang Budi Raharjo sebagai Direktur Perseroan efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2027. Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan baru adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Bapak Vincent C. Soegianto
Direktur : Bapak Julien Pierre Combaret
Direktur : Ibu Liani Chandra
Direktur : Bapak Iwan Kurniawan
Direktur : Bapak Danang Budi Raharjo*)
*) efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH