PT Pollux Hotels Group Tbk. (

POLI

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.607.421.100 saham atau 79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono Nomor Ref 00069/3.0409/AU.1/03/0126-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023;
Agenda 2
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 3
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH